座人最火中国铝业2014年靠前次H股类别股东会通

中国铝业2014年靠前次H股类别股东会通告

【铝道】兹通告本公司谨定於二零一四年六月二十七日（星期五）紧随将於同一地点及同日举行的二零一四年靠前次A股类别股东会或续会结束後在中华人民共和国北京市海淀区西直门北大街62号本公司会议室举行二零一四年靠前次H股类别股东会（「H股类别股东会」），以审议及酌情通过下列决议案为本公司特别决议案（除非文义另有所指，否则本通告所用词汇与本公司到要通过严格的测试才能投入使用日期为二杨宗焜聚氨酯高科技新材料研发专家团队介绍零一四年五月十二日的通函（「通函」）所界定者具有相同涵义）：

特别决议案

审议及批准关於将授权董事会及获董事会全面授权人士处理有关建议A股发行的具体事项的有效期，延期至有关决议案於股东周年大会及类别股东会通过之日起十二个月（即二零一四年六月二十七日起十二个月）的决议案。

附注：

(a)根据公司章程的规定，於二零一四年五月二十八日（星期三常见故障7：）至二零一四年六月二十七日（星期五）（包括首尾两天）将暂停办理H股股份过户登记手续。凡於二零一四年五月二十七日（星期二）下午四时三十分名列H股股东登记册的股东，在办理出席会议登记手续後均有权出席H股类别股东会并於会上投标。为符合资格参加H股类别股东会并於会上投票，H股股东须将所有甘蔗渣等过户文件及有关股票不迟於二零一四年五月二十七日（星期二）下午四时三十分送达本公司的H股股份过户登记处香港证券登记有限公司，地址为香港皇后大道东183号合和中心17楼号舖。

(b)拟出席H股类别股东会之H股股东必须填妥出席H股类别股东会之回执并不迟於H股类别股东会举行前20天，即不迟於二零一四年六月六日（星期五）交回本公司董事会办公室。

本公司董事会办公室的地址如下：

中华人民共和国

北京市海淀区

西直门北大街62号

邮编：100082

：(8610)╱8162

传真：(8610)

(c)凡有权出席H股类别股东会，并有表决权的H股股东均可书面委任一位或多位人士（不论该人士是否为股东）作为其代表，出席H股类别股东会及投票。

(d)股东须以书面形式委任代表，由委任者签署或由其以书面形式正式授权的代理人签署，如委任书由委任者的代理人签署，则授权该代理人签署的授权书或其他授权文件必须经过公证。

(e)代理人委托书及（倘委托书由经授权书或其他授权文件授权的他人代表委托人签署而言）经公证人证明的授权书或其他授权文件必须於H股类别股东会或其任何续会指定举行时间24小时前送达本公司H股过户登记处－香港证券登记有限公司（其地址已於以上附注(a)列明），以确保上述文件有效。

(f)如代理人代表股东出席H股类别股东会，该代理人应出示其身份证明文件及代理人或法律代表已签署的授权书或文件及文件签发日期。如法人股股东委派公司代表出席H股类别股东会，该代表必须出示其身份证明文件及经公证人证明的董事会或其他权力机构通过的决议案或法人股股东发出的经公证人证明的牌照副本。

(g)参加H股类别股东会的股东的交通及食宿费用自理。

(h)H股类别股东会将以投票方式进行表决。